手法品牌化 涉事地區(qū)已經(jīng)“被標簽化”
經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，國內(nèi)電信詐騙呈現(xiàn)出很強的地域性特征，一些地方的犯罪手法已經(jīng)形成品牌。比如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。
雙峰縣公安局提供的材料顯示，2013年以來，該縣共破獲PS圖片敲詐等電信詐騙案件718起，打掉犯罪團伙23個，抓獲相關(guān)逃犯82名，逮捕、直訴137人，繳獲作案手機200多部、作案電腦100多臺、銀行卡1000余張，未寄出的PS敲詐信件1500余封，繳獲贓款、贓物價值人民幣500多萬元。
電白區(qū)公安局提供的材料顯示，該區(qū)以“猜猜我是誰”為主要特征的電信詐騙犯罪比較突出。2009年和2014年，電白先后被公安部、省綜治委列為電信詐騙犯罪重點整治地區(qū)掛牌整治。2014年以來，全區(qū)共破獲電信詐騙案件32宗，協(xié)助破獲各地電信詐騙案件56宗，抓獲嫌疑人155名，刑拘104人，逮捕23人，起訴21人。
福建安溪則是全國最早出現(xiàn)電信詐騙犯罪的地區(qū)之一，在詐騙活動最為猖狂的時期，全縣境內(nèi)一天發(fā)出的手機短信上百萬條，設(shè)在該縣魁斗鎮(zhèn)的移動電話通信基站一度成為“全亞洲最繁忙的基站”，當?shù)夭簧俅迕裨诟哳~收益誘惑下鋌而走險，詐騙犯罪呈現(xiàn)出家族化、規(guī)模化趨勢。
從各地公安機關(guān)偵破的案件來看，雙峰籍、電白籍、安溪籍的犯罪嫌疑人也占據(jù)了相當一部分比例。2014年5月，廣東警方在“海燕2014”統(tǒng)一行動中抓獲犯罪嫌疑人286名，其中相當一部分為電白籍。2012年8月，福建省長泰警方在漳州市一舉端掉10個詐騙窩點，抓獲42名電信詐騙犯罪嫌疑人，均為安溪籍。
涉事區(qū)縣的一些重點鎮(zhèn)已經(jīng)有“被標簽化”的趨勢。電白麻崗鎮(zhèn)、雙峰走馬街鎮(zhèn)以及安溪魁斗鎮(zhèn)等地群眾在外地經(jīng)商、務(wù)工，都會被當?shù)毓伯斪鍪侵攸c防控對象。
運作“產(chǎn)業(yè)化” 一起詐騙至少五個團伙
當前通訊信息詐騙犯罪分工日漸精細化，在撥打電話、發(fā)布短信、銀行轉(zhuǎn)賬提款、搭建技術(shù)平臺等環(huán)節(jié)，上下游不同團伙承擔著不同角色，以租金、提成等作為連接紐帶，團伙運作變成了體系運作。
“通訊信息詐騙犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運作的態(tài)勢?！睂ｉT從事通訊信息詐騙犯罪打擊工作的天津市公安局刑偵局四大隊教導(dǎo)員相虹說。
早期的通訊信息詐騙只是在團伙內(nèi)部分工，隨著犯罪手段的不斷變化，現(xiàn)已演化為相互合作又相互獨立的產(chǎn)業(yè)鏈，通訊信息詐騙犯罪的危害不斷加劇，防范和打擊工作面臨前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。
具體來說，每一起通訊信息詐騙中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游往往附著至少五個專業(yè)團伙：專司策劃騙術(shù)、撥打電話的直接詐騙團伙；盜賣個人信息團伙；收集辦理非實名電話卡、銀行卡賣給詐騙分子的團伙；在互聯(lián)網(wǎng)上搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺并與傳統(tǒng)通訊網(wǎng)對接及提供任意改號、群呼服務(wù)和線路維護的技術(shù)支撐團伙；專門負責(zé)替若干個詐騙窩點轉(zhuǎn)取贓款的洗錢團伙。
這些團伙集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團化、專業(yè)化操作模式，團伙內(nèi)部有明確分工。茂名市電白區(qū)公安分局“305”專案組組長陳相強說，謝廣強是這個詐騙團伙的首腦，他和妻子許玲、父親謝培滿、母親陳文芳共同組成“老板組”，以高收益為名“招募”成員組建電話詐騙組、取款組、販賣公民個人信息組，分工協(xié)作、共同實施詐騙犯罪。
而出資組建團伙的主要頭目則往往藏身境外，并在境外設(shè)立窩點，針對我國大陸居民實施詐騙。今年4月底，廈門市中級人民法院宣判的一起案件中，被告人王慶安等人受詐騙團伙雇傭，從網(wǎng)上購買600余張以他人身份開設(shè)的銀行卡提供給詐騙團伙，待受害者將錢款匯入這些賬戶后又立即幫忙取現(xiàn)并抽取10%作為報酬。
在嚴密的組織分工產(chǎn)業(yè)鏈下，境內(nèi)境外關(guān)聯(lián)勾結(jié)，跨境跨國作案猖獗。記者從公安部了解到，近年來，撥打詐騙電話窩點、網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺窩點、地下錢莊窩點往往藏匿于不同國家和地區(qū)，境外詐騙團伙窩點由以往的東南亞地區(qū)開始擴展到非洲、美洲等地區(qū)。公安部牽頭偵辦的928專案中，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建改號平臺的14名犯罪嫌疑人藏匿在山東、福建、廣東、廣西和臺灣，131個詐騙話務(wù)窩點設(shè)在8個東南亞國家，轉(zhuǎn)取款窩點則分布在印尼、馬來西亞、泰國和臺灣地區(qū)，在這起案件中，全國31個省區(qū)市的1800名群眾共被騙2.2億元。
近10年來，我國公安機關(guān)幾乎沒有摧毀一個完整的通訊信息詐騙犯罪跨國境團伙，所抓獲的此類犯罪嫌疑人多數(shù)為處于犯罪鏈條末端的“取款人”，身在境外的犯罪組織策劃者幾乎無一人落網(wǎng)?！扒苜\未擒王”，使通訊信息詐騙犯罪活動長期得不到有效遏制。
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