金融和國(guó)企是攜款潛逃重災(zāi)區(qū)
國(guó)家社科基金《中國(guó)懲治和預(yù)防腐敗重大對(duì)策研究》課題組的調(diào)查顯示,金融系統(tǒng)和國(guó)有大中型企業(yè),是攜款潛逃的重災(zāi)區(qū)。在他們的調(diào)查中,外逃貪官中,金融系統(tǒng)、國(guó)有企事業(yè)單位工作人員約占87.5%,其他部門(mén)約占12.5%。
金融系統(tǒng)和國(guó)企,不僅貪官跑路多,卷走的金額更加驚人。
2000年從澳大利亞押解回國(guó)受審的上海大東江實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)蕭洪彬,他制造了全國(guó)騙購(gòu)?fù)鈪R金額最大的非法經(jīng)營(yíng)案,騙匯7.6億美元。
2001年,中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行原行長(zhǎng)余振東,伙同許超凡、許國(guó)俊貪污4.83億美元,2004年被押解回國(guó)。
2005年,中國(guó)銀行哈爾濱分行河松街支行行長(zhǎng)高山,卷款8.39億元,與妻子一起逃往加拿大。
“外逃貪官大多是國(guó)有企業(yè)‘一把手’,或者分支單位的‘一把手’,對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)有絕對(duì)的操控權(quán),能夠接觸到巨額資產(chǎn),利用手中權(quán)力大肆侵吞國(guó)有資產(chǎn)?！崩畛裳愿嬖V《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》。
李成言還指出,不分行業(yè)看特征的話,“裸官”群體是外逃貪官的“預(yù)備隊(duì)”?！按蠖鄶?shù)外逃貪官,第一步都是讓孩子和夫人先出去,然后自己擇機(jī)潛逃。這些貪官年紀(jì)都比較大了,如果親人都不在身邊,錢(qián)又都匯出國(guó)了,自己一個(gè)人在國(guó)內(nèi)怎么生活呢？”因此,防逃,首先要看好“裸官”。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)所今年2月發(fā)布的《“裸官”監(jiān)管調(diào)研報(bào)告》顯示,38.9%的公職人員認(rèn)同配偶擁有外國(guó)國(guó)籍或外國(guó)永久居留權(quán)；46.7%的公職人員認(rèn)為其子女可以擁有外國(guó)國(guó)籍或永久居留權(quán),其中省部級(jí)、司局級(jí)、縣處級(jí)對(duì)此認(rèn)同的人數(shù)均超過(guò)半數(shù),分別為53.3%、53.4%、51.7%。
《中國(guó)懲治和預(yù)防腐敗重大對(duì)策研究》課題組組長(zhǎng)王明高表示,外逃的政府官員大多年齡在50歲以上。比如,廈門(mén)市原副市長(zhǎng)藍(lán)甫出逃時(shí)59歲,浙江省建設(shè)廳原副廳長(zhǎng)楊秀珠出逃時(shí)58歲,貴州省交通廳原廳長(zhǎng)盧萬(wàn)里出逃時(shí)57歲,等等?！罢賳T往往在臨退位時(shí)外逃。只有達(dá)到一定級(jí)別后,才有可能積聚巨額的不法資財(cái)。在位時(shí),可以用權(quán)力掩飾自己的腐敗行為,但一旦退位,害怕被追查,所以在臨退位時(shí)一走了之?！?/p>
這些腐敗官員去了哪兒？根據(jù)林雪標(biāo)的研究,他們當(dāng)中,身份級(jí)別高、涉案金額大的腐敗官員,大多逃往西方發(fā)達(dá)國(guó)家,如美國(guó)、加拿大、荷蘭、澳大利亞等；身份級(jí)別相對(duì)較低、涉案金額相對(duì)較小的腐敗官員,大多就近逃到周邊國(guó)家,如泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞等；還有一部分外逃者通過(guò)香港中轉(zhuǎn)。
由于美國(guó)、加拿大、日本,以及多數(shù)歐洲國(guó)家尚未與中國(guó)簽訂引渡條約,這給跨國(guó)追捕造成了現(xiàn)實(shí)障礙。而腐敗官員卻因此得以“逍遙法外”。近年來(lái),不斷有媒體報(bào)道,諸如新西蘭高檔汽車銷售商將來(lái)自中國(guó)的“小留學(xué)生”列為最高端客戶；美國(guó)也爆出了富人區(qū)因不明背景的中國(guó)家庭遷入而拉動(dòng)民宅價(jià)格上升的消息。
“中國(guó)貪官外逃,在國(guó)外某些地方已經(jīng)成了有一定影響的現(xiàn)象,比如,加拿大甚至有貪官小區(qū),他們住在一起,組織起來(lái),形成合力?！崩畛裳愿嬖V《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》。
追贓是國(guó)與國(guó)的較量
最高人民法院前院長(zhǎng)肖揚(yáng)在其《反貪報(bào)告》一書(shū)中曾透露,“據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì),外逃貪官最高涉案金額達(dá)4.83億美元(即余振東案)?！?/p>
余振東案是中國(guó)開(kāi)展國(guó)際反腐合作的一個(gè)典型案例。
余振東案,即震驚全國(guó)的“開(kāi)平案”。2001年10月,中國(guó)銀行在一次全行數(shù)據(jù)信息整合時(shí)發(fā)現(xiàn),高達(dá)數(shù)億美元的款項(xiàng)不翼而飛。調(diào)查發(fā)現(xiàn),在長(zhǎng)達(dá)10年的時(shí)間里,曾經(jīng)擔(dān)任中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行行長(zhǎng)的余振東、許超凡、許國(guó)俊,先后把4.8億多美元的銀行資金轉(zhuǎn)移到海外。案發(fā)后,三人逃至美國(guó)。
我國(guó)司法機(jī)關(guān)于2001年11月15日立案后,即要求國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令,依據(jù)此前簽訂的中美刑事司法協(xié)助協(xié)定,中方向美方提出刑事司法協(xié)助請(qǐng)求。
在中美沒(méi)有雙邊引渡條約的前提下,中方以遣返作為替代措施,積極協(xié)助美國(guó)方面取證,最終使得余振東于2004年被美國(guó)遣返回中國(guó),后被判刑12年。
仍滯留美國(guó)的許超凡和許國(guó)俊,于2010年5月6日在美國(guó)分別被判處25年和22年有期徒刑。
這雖然是一起富有實(shí)效的貪官跨國(guó)抓捕案,但其中的一些細(xì)節(jié)也值得深思?！坝嗾駯|貪污4.83億美元,為什么只判12年？這是中美在遣返協(xié)議中商定的結(jié)果?！崩畛裳哉J(rèn)為,跨國(guó)抓捕貪官不僅困難,還常常受到發(fā)達(dá)國(guó)家的壓力,比如法律干預(yù)。
普遍認(rèn)為,發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的看法不同,發(fā)達(dá)國(guó)家大多認(rèn)為經(jīng)濟(jì)犯罪不應(yīng)以失去終身自由為懲罰,但發(fā)展中國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪制裁得更嚴(yán)重。
“與追人相比,錢(qián)追不回來(lái)更可怕。錢(qián)追不回來(lái),我們付出的代價(jià)太大了。”李成言說(shuō)。
余振東被抓捕回國(guó)后,美國(guó)法院判決仍滯留境內(nèi)的許超凡、許國(guó)俊應(yīng)歸還4.83億美元。兩人對(duì)此表示了異議。根據(jù)庭審文件顯示,許超凡、許國(guó)俊被沒(méi)收的財(cái)產(chǎn),只有數(shù)十萬(wàn)美元現(xiàn)金、多件金銀鉆石首飾、名牌手表、位于加拿大的三棟豪宅,與4.83億美元的巨資相去甚遠(yuǎn)。
美國(guó)司法部發(fā)言人表示,美國(guó)政府抓獲“開(kāi)平案”三人時(shí)扣押的355萬(wàn)美元銀行存款已經(jīng)歸還中國(guó),還有15萬(wàn)美元現(xiàn)金、一些珠寶和房產(chǎn),也將歸還給中國(guó)銀行。
跨國(guó)追贓,成本太高
驚人的財(cái)富在中國(guó)被非法攫取后,注入了發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)循環(huán)。資產(chǎn)跨境追回在實(shí)踐中面臨的第一個(gè)難題就是,資產(chǎn)流出國(guó)與流入國(guó)在經(jīng)濟(jì)利益上的沖突。
“資產(chǎn)跨境追回可能會(huì)影響資產(chǎn)所在國(guó)(或地區(qū))引進(jìn)外資的穩(wěn)定、金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)或者其他經(jīng)濟(jì)利益,因此,資產(chǎn)所在國(guó)(或地區(qū))可能不情愿滿足中國(guó)提出的追繳和返還請(qǐng)求?！绷盅?biāo)說(shuō),“同時(shí),腐敗資產(chǎn)跨境追回的啟動(dòng)需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和金錢(qián),需要足夠的追回經(jīng)驗(yàn),而中國(guó)這方面則較為缺乏?！?/p>
“資產(chǎn)跨境追回最大的難點(diǎn),就是‘成本’太高,包括跨國(guó)辦案的成本,還有被發(fā)達(dá)國(guó)家截取的部分。有時(shí)成本高到讓人感覺(jué)跨境追捕幾乎失去意義了?！崩畛裳愿嬖V《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》,目前,美國(guó)、歐州經(jīng)濟(jì)低迷,加大了對(duì)貪腐資產(chǎn)的偵查力度,通過(guò)重新征稅等辦法從中獲利。
“盡管跨境追捕難,成本高,但我們還必須做,否則讓貪官感覺(jué),還是跑出去好?！崩畛裳哉f(shuō)。
事實(shí)上,因?yàn)楦瘮≠Y產(chǎn)大多是從發(fā)展中國(guó)家向發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移,不少發(fā)展中國(guó)家在這方面也面臨與中國(guó)一樣的難題。比如,菲律賓前總統(tǒng)馬科斯(Ferdinand Marcos)貪污了50億~100億美元,但菲律賓用了18年的時(shí)間才追回6.2億美元。
世界銀行與聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室聯(lián)合發(fā)布的一組數(shù)字表明：發(fā)展中國(guó)家和轉(zhuǎn)型期國(guó)家每年產(chǎn)生的腐敗收益高達(dá)200億~400億美元,而且其中大部分被轉(zhuǎn)移到發(fā)達(dá)國(guó)家。腐敗分子通過(guò)洗錢(qián)渠道將巨額資金匯出境外,為自己和家人留后路,逃避懲罰,已經(jīng)是腐敗犯罪的經(jīng)典公式。
2007年,聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題與世界銀行曾共同發(fā)起“追回被竊資產(chǎn)倡議”,旨在幫助發(fā)展中國(guó)家追回被腐敗官員竊取的國(guó)家資產(chǎn)。但世界銀行同時(shí)也表示,該倡議的成功有賴于發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家建立的合作伙伴關(guān)系。
除了經(jīng)濟(jì)利益相悖這樣的客觀原因,林雪標(biāo)認(rèn)為,中國(guó)在資產(chǎn)跨境追回方面還面臨一些技術(shù)性難題。比如,中國(guó)往往運(yùn)用“直接追回機(jī)制”,誰(shuí)主張誰(shuí)舉證,在國(guó)際司法實(shí)踐中,請(qǐng)求方不僅要證明腐敗官員通過(guò)犯罪獲取相當(dāng)數(shù)額的資產(chǎn),而且還應(yīng)證明犯罪所得資產(chǎn)存在連續(xù)和不間斷的轉(zhuǎn)移鏈條,這一鏈條在任何環(huán)節(jié)上的中斷或銜接不嚴(yán)密,都可能導(dǎo)致訴訟失敗。
而腐敗犯罪官員往往利用職權(quán)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)移犯罪所得,造成腐敗資產(chǎn)及資產(chǎn)所有權(quán)相關(guān)資料的缺失。而且迅速發(fā)展的信息技術(shù)及不透明的全球金融系統(tǒng),也使得腐敗分子能迅速地以各種復(fù)雜手段轉(zhuǎn)移和隱匿犯罪所得并避免被追蹤。
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