恒星科技第三屆董事會第三十四次會議決議公告
五、獨立董事意見
獨立董事認為:本次會議審議通過了《關于為控股子公司2012年度融資提供擔保的議案》。被擔保方均為公司全資子公司或控股子公司,其生產(chǎn)經(jīng)營及財務狀況良好,公司擬在本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起至2013年12月31日止對其融資提供擔保的額度不超過80000萬元人民幣。在以上額度內(nèi),授權(quán)由副董事長趙文娟女士負責與銀行等金融機構(gòu)簽訂(可分次逐筆簽訂)相關擔保協(xié)議。
我們認為公司本次董事會審議的《關于為控股子公司融資提供擔保的議案》符合公司發(fā)展的需要,且按規(guī)定履行了相關程序,我們同意以上事項。
該議案需提交公司2012年第二次臨時股東大會進行審議。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至2012年10月31日,公司對外擔保余額為61,875.44萬元(其中為控股子公司的擔保49,875.44萬元,為參股公司洛陽萬年硅業(yè)有限公司的擔保12,000萬元),占2011年度公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額的比例為19.85%,占歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的比例為55.65%;如公司股東大會審議通過《關于為控股子公司融資提供擔保的議案》,則公司對外擔保余額最高為92,000萬元(含對控股子公司擔保),占2011年度公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額的比例為29.52%,占歸屬于母公司所有者權(quán)益合計的比例為82.74%。公司及控股子公司目前無逾期擔保。
七、備查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議;
2、獨立董事意見。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事會
2012年11月16日
證券代碼:002132證券簡稱:恒星科技公告編號:2012064
河南恒星科技股份有限公司
關于信息披露問題的公開說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
我公司于近日收到中國證監(jiān)會河南監(jiān)管局下發(fā)的《關于對河南恒星科技股份有限公司采取責令公開說明的決定》(豫證監(jiān)發(fā)[2012]337號,以下簡稱“《決定》”),指出公司需進一步規(guī)范和說明的問題,公司董事會高度重視,立即組織證券部、財務部等相關業(yè)務部門針對《決定》中提出的問題認真排查,仔細分析,并形成相關說明如下:
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