地下炒金亂象：資金被吸干后公司就人間蒸發(fā)
地下外盤
風險完全無法預知
由于外盤貴金屬交易都是采取做市商制，一旦外盤公司沒有控制住風險，從而導致爆倉，那么他們很可能立馬關掉境內(nèi)公司，揚長而去。投資者就算是真賺了錢，也拿不回來
如果說在這個熱鬧的市場中，假平臺干著赤裸裸的騙錢勾當，很容易被識破；真公司在打著各種擦邊球來賺取更多的利益的同時，還起碼保證了資金的一定安全性。那么外盤公司在內(nèi)地市場的活動，則顯得更加不可預知風險了。
這些外盤公司就是地下炒金者炒作外盤的渠道。據(jù)市場人士介紹，內(nèi)地市場比較常見的是香港金銀業(yè)貿(mào)易場行員單位在內(nèi)地所開設辦事處、分公司、代理商來開拓業(yè)務，有的則是內(nèi)地個人或者企業(yè)與境外交易市場的會員單位簽署代理協(xié)議，取得后者的授權(quán)，在境內(nèi)私下展業(yè)等。
由于六部委嚴厲禁止地下炒金，同時因資本賬戶尚未開放等因素，即使是正規(guī)的外盤公司在境內(nèi)的活動也未得到官方的認可。
許多假平臺公司打著境外公司旗號在內(nèi)地從事詐騙活動，而境外公司也沒有獲得內(nèi)地監(jiān)管批準，這就導致地下炒金的風險度極高。
一位資深人士對記者表示，他對從事外盤交易的公司持懷疑態(tài)度?！巴獗P公司的資金安全不能保障，表面上你的資金是托管在銀行，但交易最終是在外盤公司的賬戶上進行的，而這個是否真的受到了托管銀行監(jiān)管呢？外盤公司給投資者開立的賬戶很可能只是虛擬的，并不是真實的，只是用來騙投資者的。”
他表示：“由于外盤貴金屬交易都是采取做市商制，因而這些外盤公司實際上是要承擔風險的，一旦公司沒有控制住風險，從而導致自己爆倉，那么他們很可能立馬關掉境內(nèi)公司，揚長而去。投資者就算是真賺了錢，也是拿不回來的?！?/font>
一位在外盤公司從事投資業(yè)務的人士對記者稱，有的外盤公司能給你提供真實的監(jiān)管號，而且能開立境外的銀行賬戶，也能在境外監(jiān)管機構(gòu)的會員名錄上找到相應的公司。但實際上，在境內(nèi)的公司也有可能是假的。
地下炒金三種主要方式
■假平臺
所發(fā)生的交易多是內(nèi)盤交易，實際上沒有真實資本市場合約的交割，交易的資金被挪作他用。投資人的虧損都是莊家操控，一部分被莊家吃了，一部分作為傭金提取給各地代理商。
■真公司違規(guī)操作
對于正規(guī)貴金屬公司而言，最大的風險在于某些公司暗箱操作，其中最重要的便是通過代客理財或者與投資者進行對賭的方式，賺取利潤。
■地下外盤
假平臺公司打著境外公司旗號，通過在內(nèi)地招募代理商，從事詐騙活動。而一些境外公司并未獲得內(nèi)地監(jiān)管部門批準。
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