地下炒金亂象：資金被吸干后公司就人間蒸發(fā)
2012年2月，浙江金華市公安局破獲震驚國(guó)內(nèi)金融投資界的“中天黃金”地下炒金案。該案件涉案交易額8000多億元，在全國(guó)有6000多個(gè)代理商。至案發(fā)時(shí)，已向全國(guó)發(fā)展客戶4萬(wàn)多人，累計(jì)收取保證金15億余元，案件主謀等人非法獲利近10億元。
媒體報(bào)道稱，中天黃金炒買軟件上發(fā)生的交易是內(nèi)盤交易，實(shí)際上沒(méi)有真實(shí)資本市場(chǎng)合約的交割，與資本市場(chǎng)毫無(wú)關(guān)系，交易的資金被挪作他用。投資人的虧損都是莊家在操控，一部分被莊家吃了，一部分作為傭金提取給全國(guó)各地代理商，代理商又分了很少部分給業(yè)務(wù)員。
一位從事地下炒金多年的人士對(duì)記者表示，有些平臺(tái)公司純粹就是為了騙錢而存在的?！白鈧€(gè)辦公室和低價(jià)的服務(wù)器、請(qǐng)幾個(gè)小姑娘打電話、修改一下MT4軟件，然后就可以開(kāi)業(yè)了?！彼f(shuō)。
他對(duì)記者表示，看一個(gè)投資平臺(tái)是否為假平臺(tái)、假公司，首先要看這個(gè)公司是否受到監(jiān)管，如果是美國(guó)市場(chǎng)的公司則要看是否有CFTC(美國(guó)商品期貨交易委員會(huì))所頒發(fā)的監(jiān)管號(hào)、在CFTC上是否可以查到該公司的信息，如果是英國(guó)市場(chǎng)的平臺(tái)，則要看是否在FSA(英國(guó)金融服務(wù)管理局)的監(jiān)管之下。
上述人士稱，判斷是否為假平臺(tái)，還要看是否進(jìn)行美元入金?！耙?yàn)楣臼遣豢赡転槟愦鸀檫M(jìn)行外匯兌換的”，該人士稱。再次，還要看客戶服務(wù)，是不是真的能做到24小時(shí)客服在線，“小公司是無(wú)法做到這點(diǎn)的?！?/font>
還有就是，交易平臺(tái)是否穩(wěn)定，如果經(jīng)常斷線，肯定說(shuō)明公司有問(wèn)題。“有時(shí)極端行情下，交割單會(huì)非常密集，那些假平臺(tái)由于IT系統(tǒng)能力不足，是無(wú)法處理那么大的交易量的?！?/font>
不過(guò)，根據(jù)2010年六部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)黃金市場(chǎng)發(fā)展的若干意見(jiàn)》規(guī)定，我國(guó)明令禁止任何形式的地下炒金行為。
真公司
地下違規(guī)代客操作
無(wú)論是在證券、還是在期貨市場(chǎng)，從業(yè)人員都有一條高壓線，就是不得代客理財(cái)。在貴金屬投資行業(yè)，雖然各家公司都表示嚴(yán)禁代客理財(cái)，但在實(shí)際的操作中這種現(xiàn)象并未得到杜絕
“我們投資經(jīng)理的水平非常高，投資機(jī)會(huì)來(lái)了的時(shí)候，會(huì)給你‘喊盤’的?！北疚拈_(kāi)頭所述的那家公司一位經(jīng)紀(jì)人對(duì)記者表示，“保證不會(huì)虧錢?！?/font>
在當(dāng)天晚上講座結(jié)束之后，記者被經(jīng)紀(jì)人帶到一臺(tái)電腦前?！跋壬?，這是我給我的一個(gè)客戶代為操作的賬戶，你看，我?guī)追昼娭畠?nèi)就給他賺了這么多。之前是他自己在操作的，虧得不行。我接手之后很快就給他扭虧為盈了?！蹦贻p人不無(wú)得意地對(duì)記者說(shuō)。
有意思的是，就在剛剛開(kāi)會(huì)的那個(gè)會(huì)議室大門與墻壁上均貼著“嚴(yán)禁代客理財(cái)”的告示。
“你的資金量大，到時(shí)就不是我來(lái)幫你操作了。到時(shí)由我們總監(jiān)來(lái)幫你。保證你不會(huì)虧錢?！蹦贻p人信誓旦旦地表示，他們會(huì)24小時(shí)盯盤，如果市場(chǎng)機(jī)會(huì)來(lái)了，會(huì)隨時(shí)喊盤的。保證不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)賺錢的機(jī)會(huì)。
在接下來(lái)的幾天中，這位年輕人開(kāi)始了對(duì)記者的電話轟炸，“先生，趕緊入金吧。這幾天的行情太好了，我們的投資者兩天下來(lái)就賺了30%啊，不要跟發(fā)財(cái)過(guò)不去啊”……
印著精美宣傳冊(cè)的這家公司為天津貴金屬交易所的創(chuàng)始會(huì)員單位。2011年7月，天貴所曾就該公司未能有效對(duì)居間人展業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)督管理，違反交易所相關(guān)規(guī)定等事項(xiàng)進(jìn)行處罰。
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